МОШЕННИЧЕСТВО

Остановитесь. Узнайте признаки.

Что такое мошенничество, как работает манипуляция и что делать, если это произошло.

Гарантированная доходность

«Вложи 5 000 леев сегодня, получи 15 000 через 30 дней. Гарантировано.»

Давление действовать немедленно

«Предложение истекает через 10 минут. Отправь сейчас или потеряешь место.»

Запрос секретной информации

«Пришли мне сид-фразу, чтобы я проверил твой кошелёк.»

Обещания вернуть деньги

«Мы можем вернуть потерянные деньги. Просто оплати комиссию за разблокировку.»

«Инвестиционный менеджер» в Telegram/WhatsApp

«Я твой личный аналитик. Я буду управлять твоим счётом.»

Поддельные сайты и приложения бирж

«Скачай приложение отсюда, а не из официального магазина.»

Прекратите любое взаимодействие

Больше не отправляйте деньги и не отвечайте на новые сообщения, какими бы убедительными они ни были.

Защитите свои аккаунты

Смените пароли, включите двухфакторную аутентификацию, сообщите в банк.

Сохраните доказательства

Скриншоты, адреса кошельков, переписку, чеки. Ничего не удаляйте.

Сообщите по проверенным каналам

Используйте только официальные контакты из таблицы ниже.

Куда сообщить

Полиция

КАК Подайте заявление в местный полицейский участок. 112 для экстренных случаев. Информация о подаче: +373 22 868 091, igp@igp.gov.md. Официальные контакты IGP ↗

ДЛЯ ЧЕГО Заявление о преступлении и расследование мошенничества, включая схемы с криптовалютой.

Твой банк

КАК Немедленно позвоните по номеру с обратной стороны карты, через приложение банка или с его официального сайта.

ДЛЯ ЧЕГО Блокировка карты и проверка платежей. Запросите проверку возможности остановки или оспаривания мошеннических платежей.

НКФР

КАК +373 22 85 95 95, office@cnpf.md. Инструкции по подаче петиции ↗

ДЛЯ ЧЕГО Сообщение о подозрительных инвестиционных платформах, мошеннических предложениях и нелицензированных финансовых услугах. Обращение в НКФР дополняет, а не заменяет заявление в полицию.

SPCSB

КАК office@spcsb.gov.md, +373 22 212 120. Адрес: ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, 26, Кишинёв, MD-2005. Официальные контакты SPCSB ↗

ДЛЯ ЧЕГО Сообщение о подозрениях в отмывании денег и подозрительных финансовых схемах. Это дополнительный канал, не заменяющий заявление в полицию.

Для официальных обращений: НКФР требует электронную подпись при подаче по электронной почте. SPCSB требует подписанное заявление с именем и контактными данными заявителя. Следуйте инструкциям учреждения для выбранной формы подачи.

ВНИМАНИЕ

Осторожно с «услугами по возврату средств»

Любой, кто обещает вернуть ваши деньги за предоплату, скорее всего, вторая афера. Не платите ничего.